Het OM eist in een onderzoek naar cybercrime gevangenisstraffen van 3 tot 8 jaar tegen drie verdachten uit Zaltbommel, Amersfoort en Tiel. De mannen worden ervan verdacht deel te hebben uitgemaakt van een crimineel samenwerkingsverband dat zich bezighield met grootschalige phishing van persoonsgegevens en oplichting in de vorm van bankhelpdeskfraude.
De verdachten ontfutselden volgens het OM een enorme hoeveelheid (persoons)gegevens van hun slachtoffers, die dachten hun gegevens te delen met betrouwbare medewerkers van bonafide organisaties. De gegevens kwamen echter terecht bij een crimineel samenwerkingsverband waar twee van de drie verdachten deel van uitmaakten. De verdachten hebben aanzienlijke geldbedragen naar zichzelf overgemaakt, wat uit een misdrijf afkomstig is. Deze bedragen werden omgezet in cryptovaluta en luxe goederen ter waarde van 1,3 miljoen euro.
Uit het dossier blijkt dat alles professioneel werd aangepakt. Zo werden er ‘werkhuizen’ gehuurd om vanuit daar in teamverband aan de slag te gaan met phishing en het bellen van slachtoffers. Groepsleden werden daarbij ingedeeld in teams. Er was een strakke werkplanning en leden werden na afloop beoordeeld op hun inzet. Vanwege het grensoverschrijdende karakter – de verdachten richtten zich vooral op België – is in het onderzoek samengewerkt met de Belgische autoriteiten via Eurojust.
Naast het medeplegen van ‘online’ misdrijven in een crimineel samenwerkingsverband, weegt witwassen van geld zwaar mee in deze zaak. De 26-jarige Tielenaar, de spil in het criminele verband, wordt verdacht van het witwassen van 1,3 miljoen euro. Zijn 29-jarige rechterhand uit Zaltbommel zou 750.000 euro hebben weggesluisd. De rol van de 24-jarige verdachte was kleiner. Witwassen kan tegen hem niet worden bewezen, maar zijn aandeel in de rest van de feiten is groot genoeg voor een flinke eis. Tegen hem eist het OM 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.
